Un justificatif d’origine des fonds est demandé dans certains cas de figure afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Il peut s’agir d’un relevé de compte dans le cadre de la constitution d’épargne, d’un acte notarié s’il s’agit de la cession d’un actif immobilier, d’une offre de prêt s’il s’agit d’un financement bancaire, d'une attestation de rachat s'il s'agit d'un rachat de valeur mobilière.